经营两家夜间场所的老板窜改营收,将售卖挂花彩带赚取的钱财转移以逃避消费税,他也因为洗黑钱,最终被判坐牢六个月34周,外加约63万元罚金。
坐牢且被重罚的老板是经营夜间场所Club Posh及West Palace的孙国坤(人名音译)。
根据警方和国内税务局星期二(9月13日)发布的联合文告,被告面对三项逃避消费税的控状,涉及漏缴消费税总额21万零287元。他在罪成后被判坐牢34周,同时须缴相等于漏缴税额三倍的罚金,即63万零861元。被告另外面对的五项逃避消费税控状,交法官下判时一并考虑。
被告同时还面对三项洗黑钱控状,涉及款项为321万4389元,他在罪成后被判坐牢六个月。另五项洗黑钱控状在法官下判时纳入考量。
调查显示,孙国坤指示会计人员隐瞒售卖挂花彩带的收入,窜改夜间场所的营业额,以逃避消费税。
他也指示员工将夜间场所的营收转移至两家空壳公司,利用不同销售点终端(POS)将这笔收入申报为售卖纪念品所得。这两家空壳公司并没有注册缴付消费税,也无实际业务活动,孙国坤以此隐瞒夜间场所的部分营业收入,达到逃税目的。
漏缴消费税属严重罪行。一旦罪成,将可处以相等于漏缴税额三倍的罚金,或被罚不超过1万元,或被判最长七年监禁,或两者兼施。
通过隐藏或转移钱财等犯罪行为获利,一旦罪成,将被罚不超过50万元,或不超过10年监禁,或两者兼施。
当局也鼓励企业或个人,在发现过去的税务呈报有失误时立即通报。当局在考虑采取行动时,会把这个因素考虑在内,公众可浏览税务局网站了解更多详情。
若公众发现任何税务相关的不当行为,也可通过提交表格向当局反馈。举报者将获得奖励,只要他们提供的资料能协助当局取回税款,当局将给予相当于该笔税款15%的奖金,顶限为10万元。举报者身份将保密。